证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-019 

贵州轮胎股份有限公司 

2013年度股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 

特别提示： 

本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 
一、会议召开和出席情况 

1、会议召开的时间：2014年5月19日（星期一）上午9时 

2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部 

3、召开方式：现场投票 

4、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会 

5、主持人：马世春先生 

6、召开本次股东大会的通知于2014年4月26日以公告的形式发出，大会
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。 

7、出席会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份195,526,969股，
占公司有表决权总股份的25.21%。 

8、公司6名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席
了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。 
二、议案审议表决情况 

大会审议了会议通知中列示的各项报告和议案，以记名投票方式进行逐项表
决，形成决议如下： 

1、《公司2013年度报告及摘要》 


表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

2、《2013年度董事会报告》 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

3、《2013年度监事会工作报告》 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

4、公司2013年度利润分配预案 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

5、公司2014年度日常关联交易事项： 

（1）公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

（2）公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

（3）公司2014年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协
议》 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 


（4）公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购
协议》 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

（5）公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务
协议》 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

（6）公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

（7）公司2014年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 

6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机
构及支付报酬的议案 

表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的
100%；反对0股；弃权0股。 

表决结果：通过。 
三、律师出具的法律意见 

1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所 

2、律师姓名：包洪臣、周廷伟 

3、出具的结论意见：“综上所述，本所律师认为：公司2013年度股东大会
的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果


以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。” 
四、备查文件 

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《贵州轮胎股份有限
公司2013年度股东大会决议》； 

2、贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2013年度股东
大会法律意见书》。 
贵州轮胎股份有限公司董事会 

二O一四年五月二十日