证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－029
风神轮胎股份有限公司
五届董事会二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
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责任。
2014年11月20日，公司以电子邮件和专人送达的方式将五届董事会二十二次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
2014年11月26日，风神轮胎股份有限公司五届董事会二十二次会议以通讯表决方式召开。公司全部6名董事，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
同意王锋、张丽华、焦崇高、郑玉力作为公司第六届董事会董事候选人，同意范仁德、肖志兴、薛爽作为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事发表了同意的独立意见。
赞成6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2014—030公告。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2014—031公告。
四、审议通过了《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2014—032公告。
上述议案一、二、三尚需提交股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年11月26日
附第六届董事会候选人简历：
王锋先生，49岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表。本公司董事长，党委书记、总经理，中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记，兼任中国化工橡胶桂林有限公司董事长，中车双喜轮胎有限公司董事长，青岛黄海橡胶有限公司董事长，中国橡胶工业协会高级副会长、2014-2016年主席团企业执行主席。曾任公司常务副总经理、总经理、党委委员。公司一届、二届、三届、四届董事会副董事长，五届董事会董事长。
张丽华先生，47岁，工商管理硕士。1990年毕业于首都师范大学英语系，在美国德克萨斯阿灵顿商学院获得工商管理硕士学位。曾任职于米其林（中国）投资有限公司、大连固特异轮胎有限公司和倍耐力轮胎有限公司。
焦崇高先生，45岁，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。
郑玉力先生，58岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。
范仁德先生，71岁，中共党员，教授级高级工程师。本公司独立董事，中国橡胶工业协会名誉会长，兼任山东美晨科技股份有限公司独立董事。曾任中国石油化学工业部和中国化学工业部工程师、高级工程师、教授级高级工程师，中国橡胶工业协会秘书长、副会长、会长，浙江双箭股份有限公司独立董事。本公司五届董事会独立董事。
肖志兴先生，42岁，毕业于中国人民大学，在欧洲工商管理学院（INSEAD）获得管理学博士学位，本公司独立董事，乔治.华盛顿大学中国研究院院长。曾任职于中国技术进出口总公司、诺基亚（中国）投资有限公司和中欧国际工商学院。本公司五届董事会独立董事。
薛爽女士，43岁，中共党员，会计学博士，教授，上海财经大学会计学院院长助理，兼任上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、圣元环保股份有限公司独立董事。
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－030
风神轮胎股份有限公司
关于拟变更经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足发展战略需要，按照业务拓展规划，公司拟对经营范围进行变更。具体内容如下：
一、公司经营范围拟变更情况
原经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售。
拟变更为：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售。
上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
上述变更尚需提交股东大会审议通过。
二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜?
因公司经营范围增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年11月26日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－031
风神轮胎股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司经营范围发生变更及公司总体工作需要,根据《公司法》等相关规定,现拟对《公司章程》作出如下修改：
本次修改前的原文内容
本次修改后的内容
第十一条? 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等。
第十一条? 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认可的其他人员。
第十三条? 经河南省工商行政管理局核准，公司的经营范围：“经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售”。
第十三条? 经河南省工商行政管理局核准，公司的经营范围：“经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售”。（上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。）
第六十八条? 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第六十八条? 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零七条? 董事会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
第一百零七条? 董事会由七名董事组成，设董事长1人。
第一百一十二条? 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十二条? 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条? 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十四条? 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司董事会认可的其他人员为公司高级管理人员。
上述修改尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年11月26日