本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2015年4月13日以现场表决方式召开，公司已于2015年4月3日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2014年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《海南橡胶2014年度董事会工作报告》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《海南橡胶2014年度总裁工作报告》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《海南橡胶2014年度财务决算报告》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《海南橡胶2014年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司（母公司报表）
共 实 现 的 净 利 润 为 44,259,171.50 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 总 额
1,096,318,990.16元，减去2014年度分配的股利78,623,432.00元，再提取10%
的 法 定 盈余 公 积 4,425,917.15 元 后 ， 2014 年 末 累 计可 供 股 东分 配 的 利润 为
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1,057,528,812.51元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟以
2014年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股
利0.02元（含税），总计分配利润金额7,862,343.20元，剩余未分配利润结转下
年度分配，本次不再送股或转增股份。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。
六、审议通过《海南橡胶2014年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
七、审议通过《海南橡胶2014年度内控审计报告》（详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《海南橡胶2014年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《海南橡胶2014年度独立董事年度述职报告》（详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告将在2014年年度股东大会上汇报。
十、审议通过《海南橡胶董事会审计委员会2014年度履职报告》（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《海南橡胶2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修订<高级管理人员考核管理办法>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
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十三、审议通过《关于高级管理人员2014年考核薪酬及2015年薪酬的议案》
本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票，兼任高管之董事（刘大卫、
许华山、董敬军、李岩峰）回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
兼任高管之董事的2014年考核薪酬和2015年薪酬方案将提交2014年年度股
东大会审议批准。
十四、审议通过《关于计提2014年度资产减值准备及核销部分资产的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
十五、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务的
风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《海南橡胶2015年度财务预算报告》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。
十七、审议通过《海南橡胶2015年度投资计划》
根据公司经营计划，2015年度计划投资7.28亿元。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票，3名关联董事（林进挺、刘
大卫、彭富庆）回避表决。
公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。
十九、审议通过《关于2015年度融资额度的议案》
为满足公司生产经营需要，以控制公司年末资产负债率不超过50%为限，申
请2015年度公司（含下属子公司）对外融资总额度不超过人民币45亿元，在本议
案通过公司股东大会审议批准后一年以内，根据资金实际需求合理安排使用。
本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。待股东大会审议批准后，公司
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管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际借款金额，根据
公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体
借款事宜。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于2015年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司业务发展需要，2015年度公司拟为所属7家子公司和1家孙公司的融
资提供总额度不超过人民币309,000万元的担保。
由于新加坡公司、龙橡公司、经纬公司和安顺达公司的资产负债率超过70%，
根据规定，这四家子公司的担保事项需另提交2014年年度股东大会审议批准。本
次担保有效期为自批准之日起12个月内有效。
待股东大会审议批准后，在控制集团年末合并资产负债率不超过50%和预计
总额未突破的前提下，授权集团经营管理层可酌情调整各资产负债率未超过70%
的子公司的实际融资担保额度。根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授
权总裁及财务部门负责办理每笔具体融资担保事宜。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
二十一、审议通过《关于修订<银行短期理财投资内部控制制度>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《关于开展短期理财投资的议案》（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）
同意公司使用间歇资金购买银行短期理财产品，投资规模为：在投资有效期
内银行理财余额不超过人民币10亿元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12
个月内有效。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
二十三、审议通过《关于制定<货币类金融衍生品业务管理制度>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于开展货币类金融衍生品业务的议案》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
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为规避汇率及利率风险，降低外汇结算成本，防范汇率、利率波动对公司生
产经营、成本控制的不良影响，同意公司使用间歇资金，在有效期内开展余额不
超过折合为人民币15亿元的低风险货币类金融衍生品业务，有效期内可循环使
用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。货币类金融衍生品业务范围主要包
括利率、汇率和货币相关的远期、期权、期货、掉期、互换等交易，以及国债逆
回购、货币市场基金等产品。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
二十五、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日