证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－018

　　风神轮胎股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　现场会议召开时间：2014年6月27日（星期五）下午14:30。

　　会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。

　　网络投票时间：2014年6月27日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

　　现场会议召开地点：河南省焦作市焦东南路48号 本公司第一会议室。

　　股权登记日：2014年6月20日

　　风神轮胎股份有限公司五届董事会十九次会议于2014年6月6日召开，公司董事6人，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴均以通讯表决方式参加了会议。会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》。现将2013年度股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司第五届董事会

　　2、会议召开的日期和时间：

　　现场会议：2014年6月27日（星期五）下午14:30

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年6月27日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

　　3、会议地点：河南省焦作市焦东南路48号 本公司第一会议室

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　二、会议内容

　　1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2013年年度报告》及其摘要；

　　4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2013年度利润分配预案》；

　　6. 审议《关于公司预估2014年日常关联交易的议案》；

　　7. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8、审议《关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案》；

　　9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　10、听取公司2013年度独立董事述职报告。

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。

　　三、会议出席对象

　　1、股权登记日：2014年6月20日

　　2、凡2014年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员。

　　4、公司聘请的法律顾问、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

　　四、表决权

　　在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。

　　五、登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。

　　2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　（二）登记时间

　　2014年6月23日 上午8:00～12:00 下午14:30～18:00。

　　（三）登记地点

　　河南省焦作市焦东南路48号 风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

　　五、其他事项

　　（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。

　　（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。

　　（三）联系方式

　　1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号

　　2、邮政码编：454003

　　3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080

　　4、联系人：韩法强 李鸿

　　六、备查文件：

　　1、风神轮胎股份有限公司五届董事会十八次会议决议。

　　2、风神轮胎股份有限公司五届董事会十九次会议决议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2014年6月6日

　　附件1：授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）

　　风神轮胎股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/公司名称（签名/签章）：

　　委托人身份证号码/公司营业执照号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　2013年度董事会工作报告

　　2

　　2013年度监事会工作报告

　　3

　　2013年度报告及其摘要

　　4

　　2013年度财务决算报告

　　5

　　2013年度利润分配预案

　　6

　　关于公司预估2014年日常关联交易的议案

　　7

　　关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　8

　　关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案

　　9

　　关于修改《公司章程》的议案

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：网络投票操作流程

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日（星期五）上午9:30至11:30和下午1:00至3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　二、投票代码：738469；投票简称：风神投票 ；表决事项数量：9项。

　　三、股东投票的具体程序为：

　　（一）买卖方向为买入股票；

　　（二）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　序号

　　内容

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　总议案

　　表示对本次股东大会所有9项议案的表决

　　99.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　1

　　2013年度董事会工作报告

　　1.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　2

　　2013年度监事会工作报告

　　2.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　3

　　2013年度报告及其摘要

　　3.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　4

　　2013年度财务决算报告

　　4.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　5

　　2013年度利润分配预案

　　5.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　6

　　关于公司预估2014年日常关联交易的议案

　　6.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　7

　　关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　7.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　8

　　关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案

　　8.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　9

　　关于修改《公司章程》的议案

　　9.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　（三）表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（四）投票举例

　　1、如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738469

　　买入

　　99.00元

　　1股

　　2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738469

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738469

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738469

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　四、网络投票其他注意事项

　　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　（四）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

　　（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。来源上海证券报)