证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-004

　　双钱集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知发出日期：2014年2月15日

　　二、会议召开时间：2014年3月14日上午9：00

　　三、会议地点：吴淞路308号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）5楼会议室

　　四、召开方式：现场表决

　　五、会议议题：

　　1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

　　2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

　　3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

　　4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案》；

　　5.《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

　　6.《公司募集资金使用管理制度》；

　　7．《关于拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司提供委托贷款相关事宜的议案》；

　　8.《关于公司中长期分红规划的议案》；

　　9.《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　　注：公司与关联方拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司增资事宜构成关联交易，公司已申请豁免提交股东大会审议并获得上交所批准。

　　六、出席会议的人员资格：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员。

　　2、凡于2014年3月4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2014年3月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2014年3月4日。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司邀请的其他人员。

　　七、会议登记方法：

　　1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2014年3月11日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。

　　2、登记时间：2014年3月11日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

　　3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。

　　八、其他事项：

　　1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　2、会议咨询：股东大会秘书处。

　　地址：上海市吴淞路290号 邮编：200080

　　电话：021-26067034 传真：021-26067032

　　特此公告

　　双钱集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一四年二月十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托

　　先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

　　身份证号码：

　　股票账户：

　　持有股数：

　　法人资格证号(法人股东)：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：2014年 月 日