贵州轮胎股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议的通知于2013年9月5日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2013年9月10日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事管洲先生、巫志声先生以通讯方式参会及表决），全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

　　会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票授权延期的议案》(详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票授权延期的公告》)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会拟于2013年9月26日（星期四）下午14:00召开2013年第一次临时股东大会，会期半天。有关事项如下：

　　1、会议召开的时间：2013年9月26日（星期四）下午14:00。

　　2、会议召开的地点：公司本部。

　　3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议审议的事项：《关于非公开发行股票授权延期的议案》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一三年九月十一日

　　证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2013-021

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于非公开发行股票授权延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年第二次临时股东大会审议通过了《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票方案》、《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。2013年6月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]744号)，核准公司非公开发行不超过3亿股新股。

　　鉴于上述股东大会授权的有效期将于2013年9月28日到期，公司于2013年9月10日召开的第六届董事会第六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票授权延期的议案》，董事会拟提请股东大会批准延长授权期限，使有效期至公司股东大会审议批准该议案之日起十二个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的方案及授权的其他内容保持不变。

　　公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案；（2）关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（上述内容详见巨潮资讯网）。并进一步确认2012年第二次临时股东大会针对该相关事项的批准仍然有效。

　　本次非公开发行股票授权延期的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一三年九月十一日

　　证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2013-022

　　贵州轮胎股份有限公司关于召开

　　2013年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）届次：2013年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第六次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）股权登记日：2013年9月17日

　　（五）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2013年9月26日（星期四）下午14:00

　　2、网络投票时间：2013年9月25日至2013年9月26日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月25日下午15:00至2013年9月26日下午15:00期间的任意时间。

　　（六）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2013年9月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）提案名称：《关于非公开发行股票授权延期的议案》。

　　（三）提案披露情况：

　　见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票授权延期的公告》（公告2013-021）。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：

　　2013年9月23日至2013年9月25日（上午8:30～11:30；下午13:30～16:30）

　　（三）登记地点：本公司董事会秘书处

　　（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

　　本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票代码：360589

　　2、投票简称：黔轮投票

　　3、投票时间：2013年9月26日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　4、股东投票的操作程序：

　　（1）买卖方向应选择“买入”。

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案，2.02元代表议案2中子议案，依此类推。

　　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于非公开发行股票授权延期的议案》	1.00

　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

　　（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，即在“委托价格”项下直接填写100元进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月25日下午15:00，结束时间为2013年9月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　地 址：贵州省贵阳市百花大道41号

　　邮 编：550008

　　联系人：李尚武、蒋大坤

　　电 话：（0851）4763651、4767251

　　传 真：（0851）4767826

　　六、备查文件

　　《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一三年九月十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号：

　　委托人证券账户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

　　（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：